根据2002年《防止洗钱法》(PMLA)的规定，执法局(ED)在马哈拉施特拉邦和卡纳塔克邦附加了32处动产和不动产，总额为7亿卢比。
资产扣押与一起欺诈性发行证券案件有关
TDS由高级税务助理向所得税部门退还约263亿卢比
Tanaji Mandal Adhikari和其他人，ED在周五说。
附带资产包括土地、公寓和以某某名义持有的豪华汽车
Bhushan Anant Patil，拉杰什·谢蒂，
家门口谢蒂， Kriti Verma等人。
该机构在一份声明中说:“根据PMLA早些时候发布的冻结令，涉及多个实体的33个银行账户，余额为96.24卢比，扣押现金28.5万卢比。”
审计署根据PMLA对德里CBI AC-I注册的FIR进行了调查，该调查是基于附加总干事(警惕)-4 CBDT关于2007-08和2008-09评估年度虚假退款的书面投诉。
“Tanaji Mandal Adhikari在担任高级税务助理时，可以访问他的监管机构的RSA令牌和登录凭证。他与他人合谋策划了欺诈，欺诈产生了超过263亿卢比的TDS退款，并将其转移到多个银行账户，包括M/s SB Enterprises的账户，这是Bhushan Anant Patil的专有业务。CBI已经对Tanaji Mandal Adhikari、Bhushan Anant Patil、Rajesh Shantaram Shetty等人提交了指控书。”
根据PMLA进行的调查显示，在2019年11月至2020年11月期间，Tanaji Mandal Adhikari共产生了12笔欺诈性TDS退款，共计26395亿卢比，这些退款被欺骗性地记入了Bhushan Anant Patil的专有企业M/s SB Enterprises的账户。
“这些犯罪收益(PoC)随后被转入Bhushan Anant Patil和其他相关人员和实体的银行账户
壳牌公司。在PMLA的调查过程中，据透露，一名Kriti Verma出售了哈里亚纳邦Gurugram的一处此类房产，该房产于2021年以102亿卢比的POC收购，并在她的银行账户中收到了销售收益。”中央机构进一步通知。
在随后的搜查行动中，在她的银行账户中发现了总计1.18亿卢比的全部销售收入，并被冻结。
调查进一步显示，在Lonavala, Khandala, Karjat, Pune和Udupi地区的土地形式的不动产，Panvel和孟买地区的公寓，以及三辆豪华汽车宝马X7，奔驰GLS400d和奥迪Q7的动产，以他们的名义和其他相关人员的名义从犯罪收益中获得，该机构说。
如报告所述，在确定这些资产时，根据PMLA发布了临时扣押令，扣押了32项资产。
参见:
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