Chainalysis的报告发现，一些最大的加密货币HODLers也是加密货币罪犯

• 超过4000个最大的加密货币账户通过非法手段获得了他们的代币。
• Chainalysis的一份新报告显示，这些非法持有的资产总额约为250亿美元。
• 加密罪犯目前占全球所有加密鲸鱼的3.7%。

加密货币窃贼现在是世界上最大的代币持有者之一。根据区块链分析公司的一份新报告Chainalysis在美国，加密罪犯现在占所有加密鲸鱼的3.7%，这些鲸鱼的价值超过100万美元cryptocurrencies．

这是一个古老的故事。犯罪活动继续不受控制，发展到无法控制的地步，并最终合法化。而且，web3生态系统似乎也在同一轨道上。

Chainalysis发现，加密鲸鱼在他们的钱包中累计持有超过250亿美元的加密货币。

这些加密犯罪鲸鱼是谁?

数据显示，目前全球约有4068名加密犯罪鲸鱼。这些账户不仅钱包里有超过100万美元，而且还有10%以上的资金来自非法钱包地址——那些与欺诈和骗局有关的地址。

数据来源:Chainalysis

大多数非法收益，特别是在犯罪加密鲸鱼账户中，要么来自骗局，要么来自暗网市场。

然而，总的犯罪余额主要是被盗资金。截至2021年底，被盗资金占所有犯罪余额的93%，暗网市场资金以4.48亿美元位居第二。

然而，当谈到持有这些收益时，暗网市场在图表中领先，其次是欺诈商店。被盗资金的账户是最早出清资产的。

总体而言，虽然非法加密收益可能正在上升，但与所有类别的历史数据相比，平均持有时间至少缩短了75%。

加密犯罪正在上升

自去年加密货币炒作达到顶峰以来，加密货币犯罪一直在上升，这一事实一直是一个热门话题。

而且，Chainalysis并不是唯一一家关注此事的公司。犯罪分子通过DeFi黑客从去中心化的金融平台窃取资金，在过去一年里显著增长，几乎与加密行业本身的速度相同。本月初，黑客偷了从虫洞通证桥窃取了3.22亿美元的加密货币，这是迄今为止最大的DeFi黑客攻击。

然后是NFT骗局，犯罪分子在社交媒体、Discord等消息平台上围绕NFT项目大肆宣传，以提高他们的代币价格。一旦用户将钱投入其中，他们就会放弃该项目，使代币的价格降至零，并带走加密货币。

尽管如此，有关部门正在缓慢但肯定地迎头赶上。2月8日，美国司法部逮捕了曼哈顿的两名个人涉嫌共谋洗钱2016年Bitfinex加密交易所黑客窃取的加密货币。美国司法部表示，到目前为止，他们已经从黑客攻击中查获了超过36亿美元的加密货币。

这是英国税务当局的第一次逮捕作为诈骗案的一部分英国税务与客户局(HMRC)逮捕了三名被控进行200万美元的nft骗局的个人，当局还确定了三笔价值5000英镑的nft。

参见:
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