一名前卡纳塔克邦部长被指控参与庞氏骗局,他的资产可能很快就会被冻结

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一名前卡纳塔克邦部长被指控参与庞氏骗局,他的资产可能很快就会被冻结
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卡纳塔克邦政府已向高等法院提交命令,要求扣押前邦部长R. Roshan Baig的动产和不动产 庞兹骗局I-Monetary Advisory (IMA)集团的成员。

邦政府周三提交了报告。

6月12日,高等法院猛烈抨击了邦政府在八次作出附加财产决定时的拖延 国会议员根据卡纳塔克邦《金融机构存款人利益保护法案》(KPIDE)的规定,即使是在法院通过这样做的命令两个月后。

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一组长凳 首席大法官6月12日,Abhay Shreeniwas Oka和法官Suraj Govindaraj批准政府两周的时间。

在此之后,州政府向高等法院提交了“6日下达的通知”,称已将位于城市各处的前部长的20多件不动产和动产附属于州政府。

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邦政府还根据《2004年卡纳塔克邦金融机构法案》提交了另一份通知,此外,IMA集团还向100名顶级储户额外支付6.26亿卢比,这些储户从IMA集团的存款中获得了超出本金数额的存款。

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通知的副本在一批案件审理期间提交给由Abhay Shreeniwas Oka首席法官和Suraj Govindaraj法官组成的法官席 公益诉讼与骗局有关的请愿书。

所附资产是拜格在他的提名文件中宣布的,当时他正在竞选 州议会通知中说,2018年,这些房产的当前市场价值在司法次级登记官评估后尚未公布。该通知还显示了这些房产的价值,大约1.5亿至1.6亿卢比,这是拜格在提交给印度选举委员会的宣誓书中宣布的。

政府发出的通知书亦列出物业,包括一幢联合发展的商业楼宇( JDA),在Hosur路(拥有33%的股份),在residence路的商业建筑,桑德斯路、克利夫兰路的住宅,以及HBR Layout、弗雷泽镇和克利夫兰路的各点。

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政府在提交给法院的通知中还表示,政府发现Baig在促进IMA集团获得财务收益方面发挥了关键作用。

贝格曾八次担任立法委员,自1985年起在国大党领导的政府中担任部长。直到2019年,他一直是国会中最有影响力的领导人之一,但他的名字却被卷入了这场庞氏骗局。他选择加入人民党,与国大党和JD(S)的17名反叛议员一起。

2020年11月,作为调查的一部分,中央调查局在班加罗尔的住所逮捕了贝格。随后,他被送往司法拘留14天。

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到目前为止,CBI已经登记了四起案件,并对33人提交了三份指控书和三份补充指控书。

IMA集团公司成立于2013年,I-Monetary Advisory Private Limited作为一家伊斯兰银行公司呈现给投资者。据称,该公司在一段时间内诈骗了10万多名投资者,共计400亿卢比。

这不是贝格家族的名字第一次出现在这种数千万美元的骗局中,他的弟弟Rehan Baig是臭名昭著的数千万美元假邮票诈骗的被告之一,这在邦也被称为Telagi骗局。Rehan被捕时,Baig正在当时的首席部长克里希纳的内阁担任部长。随后,贝格也被指控卷入了这场骗局,结果他在2000年被迫退出了克里希纳的内阁

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