卡纳塔克邦政府已向高等法院提交,已发布命令扣押前国务部长R. Roshan Baig的动产和不动产,他被指控数亿卢比
庞兹骗局I-Monetary Advisory (IMA)集团的董事。
该邦政府于周三提交了报告。
6月12日,高等法院抨击州政府推迟对8次财产进行附加决定
国会议员根据卡纳塔克邦《金融机构储户利益保护法案》(KPIDE)的规定,即使在法院通过命令两个月后,他也没有这样做。
一个部门的板凳
首席大法官Abhay Shreeniwas Oka和Suraj Govindaraj法官于6月12日给予政府两周的时间。
在此之后,邦政府向高等法院提交了7月6日发布的通知,附加了位于该市各地的前部长的约20件不动产和动产。
邦政府还根据2004年《卡纳塔克邦金融机构存款人利益保护法》提交了另一份通知,向IMA集团100名最高存款人支付了62.26亿卢比,这些存款人从IMA集团的存款中获得了超过其本金存款金额的金额。
通知的副本被提交给由首席法官Abhay Shreeniwas Oka和法官Suraj Govindaraj组成的分庭
公益诉讼与骗局有关的请愿书。
所附资产是拜格在竞选国会议员时在他的提名文件中所申报的资产
州议会在通知中指出,2018年,这些房产的当前市场价值在司法副注册官评估后尚未宣布。该通知还指出,这些财产的价值约为1500 - 1.6亿卢比,这是拜格在提交给印度选举委员会的宣誓书中所宣布的。
政府发出的公告亦列出物业,包括一幢以联合发展方式发展的商业大厦(
JDA)、居士道的商业大厦、山士道、克利夫兰道的房屋,以及HBR Layout、弗雷泽镇和克利夫兰道的各处土地。
提交给法院的通知还指出,政府发现Baig在促进IMA集团获得经济收益方面发挥了关键作用。
贝格曾八次担任议员,自1985年起在国大党领导的政府中担任部长。直到2019年,他的名字出现在这个庞氏骗局中,他才成为国会中有影响力的领导人之一。他选择与来自国大党和JD(S)的17名叛军议员一起转向人民党。
2020年11月,作为调查的一部分,CBI从贝格在班加罗尔的住所逮捕了他。随后,他被司法拘留了14天。
到目前为止,CBI已经登记了四起案件,并对33人提交了三份指控书和三份补充指控书。
IMA集团公司成立于2013年,I-Monetary Advisory Private Limited作为伊斯兰银行公司向投资者介绍。据称,该公司在一段时间内诈骗了超过10万名投资者,金额达400亿卢比。
这不是拜格家族的名字第一次出现在这种千亿骗局中,他的弟弟Rehan Baig是臭名昭著的千亿假邮票骗局的被告之一,该骗局在邦内也被称为Telagi骗局。Rehan被捕时Baig在S.M. Krishna的内阁担任部长。随后,关于贝格卷入骗局的指控也不绝于耳,结果他在2000年被迫退出克里希纳的内阁
参见:
加密货币并不全是钻石和玫瑰——交易所里,损失惨重的人提起的诉讼越来越多
这种新型电动滑板车承诺充电70分钟续航240公里,价格可能低于12万卢比