- 德国报纸《南德意志报》获得泄露数据包含的信息超过18000瑞士信贷(Credit Suisse)账户。
- 账户超过1000亿美元的资产,和几个相关争议人物参与犯罪活动。
大量泄漏从全球投资银行瑞士信贷(Credit Suisse)揭示了数亿美元的管理与已知罪犯和侵犯人权。
除了为一些世界上最富有和最强大的人物,德国报纸获得的数据《南德意志报》和共享与新闻机构,包括《纽约时报》,发现银行曾与一些有争议的人物与刑事或有问题的活动。
共享的数据,来自一位身份不明的告密者,包括18000多个银行账户信息打开从1940年代到2010年代,包含总计1000亿美元的资产。
《纽约时报》报道结果中列出,账户持有人包括约旦国王阿卜杜拉二世,埃及强人穆巴拉克的两个儿子,儿子的巴基斯坦情报部门负责人曾参与走私大量资金从几个国家在阿富汗伊斯兰游击队和委内瑞拉官员腐败。
这些发现还包括25自闭账户共计2.7亿美元属于个人被指控参与委内瑞拉石油丑闻,包括委内瑞拉前副部长的能量,维拉波斯神经,据《纽约时报》。
在一份声明中,瑞士信贷(Credit Suisse)周日表示,它“强烈反对指控,对银行的所谓的商业行为。”雷竞技官网APPrayapp3
”提出的问题主要是历史,在某些情况下可回溯到1940年代,和这些问题是基于部分的账户,不准确,或选择性信息断章取义,导致有偏见的解释银行的商业行为,”瑞士信贷(Credit Suisse)在一份声明中说。雷竞技官网APPrayapp3
瑞士信贷(Credit Suisse)进一步表示,此前采取行动”符合适用的政策和监管要求在相关时间”涉及到有问题的客户,并补充称,最近的一项内部调查发现,90%的表示账户“今天之前关闭或被关闭的过程中收到媒体的询问。”
这一事件标志着最新的瑞士银行的审查越来越严格,这一直是巨富的同义词与税务欺诈和犯罪活动,洗钱,由于严格的银行保密法和挪用公款。
它还之前的瑞士信贷最近接二连三的丑闻,包括Archegos资本管理公司的倒闭银行背负巨额亏损和暴露的基金Greensill资本。事件促使公司的风险管理能力的担忧,促使整个组织的近90名银行家。
“它变成了一场艰苦的战斗打到你们的银行,”瑞士信贷(Credit Suisse)前雇员里德告诉内幕的亚历山大10月。“你不想战斗,战斗。”
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