大量信贷瑞士泄漏显示,银行管理着数亿美元,与犯罪活动和侵犯人权的客户有关

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大量信贷瑞士泄漏显示,银行管理着数亿美元,与犯罪活动和侵犯人权的客户有关
一名男子进入瑞士信贷在纽约的办公室。 布伦丹·麦克德米德/路透社
  • 德国报纸SüddeutscheZeitung获得了包含18,000多个瑞士信贷帐户的信息的泄漏数据。
  • 这些账户持有超过1000亿美元的资产,其中一些与犯罪活动有关的有争议的数字有联系。
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瑞士信贷的大规模泄漏显示,全球投资银行与已知的罪犯和侵犯人权的人管理了数亿美元。

除了为世界上最富有,最有力的人物服务外,德国报纸获得的数据SüddeutscheZeitung并与包括《纽约时报》在内的新闻机构分享,发现该银行与与犯罪或有问题活动有关的几个有争议的人物合作。

该数据由一个身份不明的举报人共享,其中包括有关1940年代至2010年代开设的18,000多个银行帐户的信息,并包含了1000亿美元的资产。

《纽约时报》报道调查结果中列出的那个帐户持有人包括约旦国王阿卜杜拉二世,两个儿子的埃及强人霍斯尼·穆巴拉克(Hosni Mubarak)和巴基斯坦情报局长的儿子,他们参与了从几个国家走私大量资金的伊斯兰吉里拉斯(Islamic Guerrillas)的大笔钱官员。

据《纽约时报》报道,调查结果还包括25个自由关闭的帐户,总计2.7亿美元属于被指控参与委内瑞拉石油丑闻的个人,包括委内瑞拉前能源副部长Nervis Villalobos。

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瑞士信贷在一份声明中在一份声明中说,它“强烈拒绝对该银行所谓的商业惯例的指控和暗示”。雷竞技官网APPrayapp3

“提出的事项主要是历史的,在某些情况下可以追溯到1940年代,这些事项的说明是基于部分,不准确或选择性的信息,从上下文中获取,从而倾向于对银行的商业行为进行倾向的解释。雷竞技官网APPrayapp3瑞士信贷在声明中说。

瑞士信贷进一步指出,它以前已采取行动“符合有问题的客户在相关时间的适用政策和监管要求”,并补充说,最近的内部调查发现,今天有90%的著名帐户已关闭或在收到新闻查询之前关闭过程。”

该事件标志着瑞士银行的最新审查是最新的,这些瑞士银行长期以来是与严格的银行证明法律相关的超级健康和犯罪活动的代名词。

它也紧随瑞士信贷的最近丑闻,包括Archegos Capital Management的崩溃,该管理使该银行遭受了巨大的损失以及其资金的曝光率。这些事件引起了人们对公司风险管理能力的关注,并促使整个组织中有近90家银行家离开。

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瑞士信贷的一名员工:“在您的银行战斗成为一场艰苦的战斗。”告诉内部人的里德·亚历山大(Reed Alexander)在十月。“你不想打这场战斗。”

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