以下是印孚瑟斯的员工如何分享内幕信息,从而获得了3000亿卢比的巨额利润

以下是印孚瑟斯的员工如何分享内幕信息,从而获得了3000亿卢比的巨额利润
印度的市场监管机构,印度证券交易委员会(SEBI)已经发现了印孚瑟斯内部交易的证据 题材影片
  • 印度证券交易委员会(SEBI)在一宗新的内幕交易案件中指责印孚瑟斯。
  • 印度证券监管机构指控包括印孚瑟斯两名雇员在内的8家实体串通利用内幕信息获利3000亿卢比。
  • 以下是SEBI认为信息是如何被泄露的,市场是如何被操纵的,以及一些坏人认为他们可以侥幸逃脱。
最新消息:印孚瑟斯向“Business Irayapp3雷竞技官网APPnsider”表示,它计划与印度证交所“全面合作”,并启动自己的内部调查。

印孚瑟斯再次陷入内幕交易的泥潭。这一次,市场监管机构发现有证据表明,至少有一名员工在公告发布前进行股票交易,帮助一群交易员获得了高达3000万英镑的巨额利润。

最好的视频给你
根据印度证券交易委员会(SEBI)的说法,证据是“初步证据”,这意味着在法律上足以证明内幕交易,除非证据不成立。

实体名称 收益
Capital One Partners、Amit Bhutra和Bharath C Jain ₹2.8卢比的
Tesora Capital, Amit Bhutra, Manish Jain和Ankush Bhutra 26.8₹十万的
总计 ₹3卢比

广告
因此,8家实体⁠(包括信息技术巨头⁠的两名员工)已被禁止进入资本市场,直至另行通知。临时命令中所述的内幕交易的实施过程如下所述。

根据证券监管机构的说法,这不仅仅是一笔交易。Tesora Capital和Capital One Partners在2019年12月至2020年9月期间投资了多种期货和期权。

SEBI命令称:“Capital One和Tesora在印孚瑟斯财务业绩公布前,对其股票进行重复交易的模式相同。”

广告

这些人是SEBI在内幕交易案中禁止在资本市场进行交易的临时命令的一部分:

的名字 这是谁? 印度证券交易委员会的指控
Pranshu Bhutra 印孚瑟斯的高级企业顾问 他与阿米特·布特拉分享了价格敏感信息并将资金转移到一家名为马赫希合金私人有限公司。
Amit Bhutra Capital One Partners和Tesora的工作伙伴 阿米特是Mahrishi的董事会成员。Mahrishi把钱转给了Amit的母亲。
Bharath C耆那教徒的 Capital One Partners的工作伙伴 Bharath从Amit那里收购了UPSI。他也是Mahrishi的董事之一。
第一资本金融公司合作伙伴 - Amit和Bharat都是Capital One partners的工作伙伴。
Tesora资本 - Amit, Ankush和Manish都是Tesora的工作伙伴。
Manish C耆那教徒的 Tesora的工作伙伴 Bharath C Jain的兄弟
Ankush Bhutra Tesora的工作伙伴 Mahrishi主管。
Venkata Subramaniam VV 印孚瑟斯公司客户组高级主管 印孚瑟斯负责价格敏感信息的指定人员。据称向普拉纳舒泄露了内部信息。
资料来源:SEBI, * =未公布的价格敏感信息(UPSI)

电话、电子邮件和父亲般的联系


SEBI收集了大量证据,以支持其利用电子邮件往来、电话记录和银行交易的指控。这一切都是从Pranshu Bhutra开始的。

广告
Amit Bhutra是Mahrishi Alloy Private limited公司的董事,该公司声称生产钢铁产品。还有Pranshu Bhutra的父亲,Ram Bilas Bhutra。那就是踪迹开始的地方。

到目前为止,SEBI已经证实印孚瑟斯的高级雇员Pranshu Bhutra与Amit Bhutra分享了内部信息。监管机构认为,他很可能从印孚瑟斯的另一名员工文卡塔•苏布拉曼尼亚姆(Venkata Subramaniam VV)那里获得了这些信息。

仅在2020年6月,Pranshu Bhutra就在4个不同的场合向Mahrishi转移了总计1.1亿美元的资金。

广告
此后不久,大约1000万美元就转到了Shyama Devi Bhutra的账户——Amit Bhutra的母亲。这意味着SEBI不仅有理由相信Pranshu Bhutra与他人分享了内部信息,而且他的钱也在其中。

Amit Bhutra用这笔钱通过Capital One Partners和Tesora Capital在市场上占据位置,他是这两家公司的合作伙伴。Capital One的合伙人Bharath Jain也参与了这些交易。

他的兄弟Manish Jain也是如此,他与Amit Bhutra一起是Tesora的合伙人,也是Mahrishi的董事。

广告
根据SEBI的说法,这六个人都能接触到内幕信息,并利用这些信息在市场上建立头寸牟利。

接下来会发生什么?


rayapp3雷竞技官网APP“Business Insider”联系了印孚瑟斯,以确定该公司是否会对被点名的员工采取行动,或者是否计划挑战印度证券交易委员会的命令。“该公司将在此事上向SEBI提供全面合作。此外,作为该命令的结果,内部调查正在启动,调查结束后将采取适当行动。”该公司在一份声明中告诉Business Insider。雷竞技官网APPrayapp3

这一系列新的指控发生在这位IT专业的独立董事鲍比·帕里克(Bobby Parikh)被指控后不到一年的时间因“疏忽”交易而被罚款20万英镑和他妻子的账户。
广告

再往前一年,也就是2019年,首席执行官Salil Parekh和首席财务官Nilanjan Roy担任首席执行官还指责为了增加收入和利润而进行不道德的会计操作。他们后来被清除了印孚瑟斯独立审计发现举报人的指控毫无根据。

参见:
印度的GDP自1947年以来已经收缩了5次,但从未达到7.3%的水平

采访:有了穆凯什·安巴尼的Jio这样的合作伙伴,英菲波束预计在未来5年的在线交易额将达到1000亿美元



{{}}